Unsere AML und Verifizierung im Überblick

Wir betreiben das Rooli Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt, welche gesetzlichen Pflichten wir daraus ableiten und was das für Sie als Spielerin oder Spieler konkret bedeutet.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schaden jedem ehrlichen Spieler. Deshalb setzen wir die Anti-Geldwäscherichtlinien (AML) unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao vollständig um. Als Betreiberin Dama N.V. tragen wir die Verantwortung dafür, dass auf unserer Plattform nur legale Geldflüsse stattfinden.

Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) und sein Team prüfen kontinuierlich, ob unsere Prozesse den geltenden Vorgaben entsprechen. Wir arbeiten mit Regulierungsbehörden und Finanzpartnern zusammen und melden verdächtige Sachverhalte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Meldepflichten weiter.

• Vollständige Umsetzung der AML-Vorgaben der Lizenz Curaçao (Nr. 8048/JAZ2020-13)
• Risikobewertung jedes Kundenkontos nach registrierten Kriterien
• Interne Schulungen aller Mitarbeitenden in AML-Fragen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Stelle

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) erfolgt bei uns gestuft. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisdaten wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenverifizierung, spätestens aber, wenn kumulierte Einzahlungen oder Auszahlungen die von der Lizenz vorgegebenen Schwellenwerte erreichen.

• Registrierung: Prüfung der Identitätsdaten und des Alters (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Verifizierung mit Dokumenten
• Schwellenwerte: zusätzliche Prüfung bei ungewöhnlich hohen oder schnell aufeinanderfolgenden Transaktionen
• Verdachtsmoment: sofortige Prüfung unabhängig von Auszahlungen

Benötigte Dokumente

Bitte reichen Sie den Ausweis beidseitig ein, Adressnachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein. Der Name auf allen Dokumenten und Zahlungsmethoden muss mit dem Namen auf Ihrem Casino-Konto übereinstimmen.

So läuft die Verifizierung ab

Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch. Unser Compliance-Team bearbeitet die Prüfung in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Komplett oder schlecht lesbare Einreichungen verzögern den Vorgang, bitte achten Sie auf vollständige, ungecroppte Fotos ohne Spiegelungen.

• 1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie den Dokumenttyp
• 2. Laden Sie die Dateien hoch (JPG, PNG oder PDF, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• 3. Unser Team prüft die Unterlagen, in der Regel binnen 24 Stunden
• 4. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• 5. Sie erhalten das Ergebnis als Bestätigung in Ihrem Konto

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können die Daten einsehen. Wir geben Dokumente ausschließlich dann weiter, wenn eine gesetzliche Pflicht besteht.

Wenn wir die Herkunft klären

Source of Funds

Bei hohen Einzahlungen, mehreren Einzahlungen in kurzer Folge oder auffälligen Wettmustern dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die Lizenz auferlegt.

• Lohn- oder Gehaltsabrechnung
• Kontoauszug der letzten Monate
• Nachweis aus Vermietung, Verkauf oder Erbschaft
• Steuerbescheid oder Bestätigung eines Arbeitgebers

Wir fordern Source-of-Funds-Nachweise nur an, wenn der Anlass dies rechtfertigt, und behandeln Ihre Angaben streng vertraulich. Ohne diese Nachweise dürfen wir bestimmte Transaktionen oder Auszahlungen rechtlich nicht freigeben.

Wie wir Transaktionen überwachen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung auf unserem System. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Haben Sie mit Klarna und Paysafecard eingezahlt, die keine Auszahlungen erlauben, wählen wir gemeinsam mit Ihnen einen alternativen Weg.

Unsere Auszahlungslimits betragen 4.000 EUR pro Tag, 8.000 EUR pro Woche und 20.000 EUR pro Monat. Bearbeitungszeiten liegen zwischen 0 und 24 Stunden, Gebühren fallen keine an. Auszahlungen ab 20 EUR sind möglich, ebenso die Mindesteinzahlung.

• Automatische Prüfung jeder Transaktion gegen Risikomuster
• Konsolidierte Sicht über alle Konten derselben Person
• Rückfragen zu einzelnen Transaktionen per E-Mail oder Live-Chat

Wenn Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder widersprechen sie den Kontodaten, setzen wir die Auszahlung aus. Ihr Guthaben bleibt dabei erhalten, es geht nicht verloren. Spielen können Sie weiterhin, bis eine endgültige Entscheidung getroffen ist.

Liefern Sie die angeforderten Unterlagen nicht innerhalb von 30 Tagen nach, sperren wir das Konto vorübergehend und bitten Sie erneut um Kontaktaufnahme. Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder Hinweisen auf Geldwäsche schließen wir das Konto endgültig und melden den Vorfall an die zuständige Behörde.

• Fehlende Dokumente: Auszahlung ruht, Konto bleibt spielbar
• Widersprüchliche Daten: Rückfragen, ggf. erneute Verifizierung
• Keine Reaktion innerhalb von 30 Tagen: vorübergehende Sperre
• Betrugsverdacht: endgültige Kontoschließung und Meldung

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, sofern die gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz keine längere Frist verlangen. Danach löschen wir die Daten sicher oder anonymisieren sie.

Diese Frist dient Ihrem Schutz: Sie ermöglicht es uns, nachträgliche behördliche Anfragen zu beantworten und im Streitfall Transaktionshistorien nachzuweisen. Nach Ablauf der Frist verarbeiten wir die Daten nicht mehr.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung im Rooli Casino?

In der Regel 24 Stunden nach dem Upload Ihrer Dokumente. Bei unleserlichen oder unvollständigen Unterlagen kann es länger dauern.

Kann ich vor der Verifizierung spielen?

Ja, Einzahlungen und Spielrunden sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung benötigen wir jedoch Ihre Dokumente.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Diese Regel verhindert Geldwäsche und schützt Ihr Geld. Sie ist Teil unserer Lizenzauflagen aus Curaçao.

Was passiert, wenn ich keine Source-of-Funds-Nachweise einreiche?

Dann dürfen wir die betroffene Auszahlung nicht freigeben. Ihr Guthaben bleibt erhalten, sobald die Nachweise vorliegen, zahlen wir aus.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein, nur befugte Mitarbeitende unseres Compliance-Teams sehen die Dokumente. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich bei gesetzlicher Pflicht.